داهمت الشرطة الفيدرالية الألمانية صباح الأربعاء مقرات بنك “دويتشه بنك” في مدينتي فرانكفورت وبرلين وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة مشبوهة مرتبطة بعمليات غسيل الأموال كما ذكرت روسيا اليوم.
مداهمات في فرانكفورت وبرلين تهز “دويتشه بنك”
حسب تقرير لمجلة “شبيجل” الإخبارية، استهدفت العملية موظفين في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا بالإضافة إلى أفراد آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم، المجلة ذكرت هذه المعلومات استنادًا إلى المدعين العامين المعنيين بالتحقيق.
غسيل الأموال في دويتشه بنك
حتى الآن لم تعلن السلطات الألمانية تفاصيل دقيقة بشأن الادعاءات التي يتم التحقيق فيها، بينما أكد “دويتشه بنك” إجراء عمليات تفتيش بالفعل مشيرًا إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام دون تقديم المزيد من المعلومات.
في الأسواق، كانت أنباء المداهمات لها تأثير على أداء سهم البنك، حيث تراجعت أسهم “دويتشه بنك” بنسبة 3.2% خلال تداولات ما بعد الظهيرة وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التحقيقات على البنك.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخ طويل من التحقيقات المتعلقة بثغرات محتملة في مكافحة غسيل الأموال داخل أكبر بنك ألماني، حيث خضع “دويتشه بنك” لعمليات تدقيق تنظيمية سابقة وفرضت عليه غرامات بالإضافة إلى تنفيذ مداهمات سابقة.
من أبرز هذه الوقائع كانت مداهمة مقر البنك في فرانكفورت أواخر أبريل 2022 من قبل محققين من الادعاء العام والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وهيئة الرقابة المالية الاتحادية “بافين” حيث أوفدت الهيئة مفوضًا خاصًا لمتابعة مدى التقدم في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.